面向金融交易数据的异常行为智能监测方法及系统

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摘要

本发明公开了面向金融交易数据的异常行为智能监测方法及系统，涉及金融数据处理与风险监测技术领域。本发明包括根据所述状态迁移事件及账户之间的实际资金交易，确定由上游账户、所述上游账户向下游账户转移资金的目标资金交易和所述下游账户构成的候选传导关系，并连接前一候选传导关系的下游账户与后一候选传导关系的上游账户相同的连续候选传导关系，形成候选传导链。本发明通过获取交易账户的金融交易数据，确定账户状态迁移事件，结合账户之间的实际资金交易构建候选传导链，并基于资金来源替换配平和可归属传导量逐层递推识别异常传导链，实现了对多个关联账户之间异常行为连续传导过程的监测。

附图

附图 1